A Fidulink.com az üzemeltetői a legnagyobb jelentőséget tulajdonítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek, mind azon belül, mind az általa támogatott projektek és egyéb vállalkozások létrehozása keretében.
A Fidulink.com vállalja, hogy szakmáját teljes objektivitással, őszinteséggel és pártatlansággal gyakorolja, miközben biztosítja a vállalat, az ügyfelek és a piac integritásának elsőbbségét. Ez az elkötelezettség a szigorú etikai és etikai normák tiszteletben tartása mellett nem csak a Fidulink.com különböző joghatóságaiban hatályos törvények és rendeletek betartásának biztosítását célozza, hanem hosszú távon is meg kell szereznie és meg kell tartania bizalmát. ügyfelek, részvényesek, alkalmazottak és partnerek.
A Fidulink.com szakmai magatartási és etikai chartája (a továbbiakban: Charta) nem célja, hogy kimerítően és részletesen felsorolja a tevékenységeire és a Fidulink.com működésének különböző országaiban alkalmazottaira vonatkozó jó magatartási szabályokat. Célja inkább az, hogy bizonyos irányelveket és szabályokat állapítson meg annak biztosítására, hogy alkalmazottai közös elképzeléssel rendelkezzenek a Fidulink.com -ra vonatkozó etikai normákról, és hogy hivatásukat e szabványoknak megfelelően gyakorolják. Célja, hogy erősítse a Fidulink.com alkalmazottai professzionalizmusának belső és külső hitelességét.
A Fidulink.com minden alkalmazottjától (beleértve azokat is, akik kirendelés vagy kirendelés keretében dolgoznak) elvárják, hogy szigorúan és minden nyomás nélkül alkalmazzák e Charta szabályait és eljárásait.
Pénzmosás / terrorizmus finanszírozása
Tekintettel a Fidulink.com tevékenységeinek természetére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása jogi szempontból és hírnevének megőrzése szempontjából különleges és jelentős kockázatot jelent. A Fidulink.com működési országaiban hatályos pénzmosás elleni törvények és előírások betartása rendkívül fontos. Ennek eredményeként a Fidulink.com kifejlesztett egy programot, amely a következőket tartalmazza:
- megfelelő belső eljárások és ellenőrzések (átvilágítási intézkedések);
- képzési program személyzet felvételekor és folyamatosan.
Éberségi intézkedések:
Az ügyfél tudása (KYC - ismeri az ügyfelet) magában foglalja az ügyfél azonosításának és igazolásának kötelezettségeit, valamint szükség esetén az utóbbi nevében eljáró személyek hatásköreit annak érdekében, hogy szerezzen bizonyosságot egy legitim és törvényes ügyféllel való kapcsolattartás során:
- Természetes személy esetében: érvényes hivatalos okmány bemutatásával, a fényképével együtt. A megjegyezendő és megőrizendő adatok a név (nevek) - beleértve a házas nők leánykori nevét, keresztneveit, a személy születési idejét és helyét (nemzetiség), valamint a kiállítás jellegét, idejét és helyét, valamint a dokumentum érvényességi ideje, valamint a dokumentumot kiállító és adott esetben hitelesített hatóság vagy személy neve és minősége;
- Jogi személy esetében a bármely jogi aktus vagy hivatalos nyilvántartásból készült kivonat eredeti vagy másolatának három hónapnál rövidebb keltezésű megküldésével, feltüntetve a nevét, jogi formáját és a székhely címét társadalmi identitás, valamint az említett partnerek és társadalmi vezetők identitása.
Ezen felül a következő információkra is szükség van:
- teljes cím (ek)
- telefonszámok és / vagy GSM
- e-mail (ek)
- foglalkozás (ok)
- Az igazgató (k) teljes személyazonossága
- A részvényes (ek) teljes személyazonossága
- A gazdasági kedvezményezett (ek) azonosítója
A következő dokumentumok mellett:
-
- A hiteles útlevél másolata
- A cím hiteles igazolása megerősíti
- Banki vagy könyvelői referencialevél
- Esetleg egy második személyazonosító okmány (személyazonosító okmány, engedély
vezetés, tartózkodási engedély). - Üzleti Terv
- Üzleti modell
Ez a lista nem kimerítő, és a körülményektől függően más információkat is figyelembe lehet venni.
A Fidulink.com elvárja ügyfeleitől, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsanak, és a lehető leggyorsabban tájékoztassák őket az esetleges változásokról.
Kétség esetén alkalmazandó intézkedések:
Pénzmosás és / vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja, vagy a megszerzett azonosító adatok valódiságával vagy relevanciájával kapcsolatos kétség esetén a Fidulink.com vállalja:
-
- Ne lépjen üzleti kapcsolatba, és ne végezzen semmilyen tranzakciót
- Véget vetni az üzleti kapcsolatnak, indoklás nélkül
