Üdvözöljük a Fidulink.com Ügynökségnél
Vállalatok regisztrációja Vállalatok regisztrációja 100% ONLINE 193 ORSZÁGOK
Üdvözöljük a Fidulink.com Ügynökségnél
Vállalatok regisztrációja Vállalatok regisztrációja 100% ONLINE 193 ORSZÁGOK
WWW.FIDULINK.COM > Pénzmosás elleni küzdelem | AML politika

AML-POLITIKA

A Pénzmosás elleni küzdelem

Pénzmosás elleni küzdelem - pénzmosás elleni politika

A Fidulink kiemelkedő jelentőségűnek tartja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet, mind benne, mind az általa támogatott projektekben.

A Fidulink elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét objektíven, őszintén és pártatlanul gyakorolja, biztosítva ezzel a vállalat, az ügyfelek érdekeinek elsőbbséget és a piac integritását. A szigorú etikai és etikai normák iránti elkötelezettség nemcsak a különféle joghatóságokban hatályos törvények és rendeletek betartásának biztosítását célozza, ahol a Fidulink működik, hanem hosszú távon is keresni és megtartani. határozza meg ügyfelei, részvényesei, alkalmazottai és partnerei bizalmát.

A Fidulink Szakmai Etika és Szakmai Etika Alapszabálya (a továbbiakban: Alapokmány) nem célja, hogy kimerítően és részletesen felsorolja a helyes magatartási szabályokat, amelyek a tevékenységét irányító, valamint a különböző országokban működő alkalmazottainak szabályaira vonatkoznak. amelyet a Fidulink folytat üzleti vállalkozásával. Ennek célja inkább bizonyos irányelvek és szabályok megállapítása, amelyek célja annak biztosítása, hogy alkalmazottai egységesen megértsék a Fidulink etikai normáit, és hogy szakmájukat ezen előírásoknak megfelelően gyakorolják. Célja, hogy megerősítse a Fidulink alkalmazottai professzionalitásának belső és külső hitelességét.

Várható, hogy minden Fidulink alkalmazott (ideértve a kirendelés vagy kirendelés alapján dolgozókat is) szigorúan és nyomás nélkül alkalmazza a jelen Szabályzat szabályait és eljárásait a napi gyakorlat során. kötelességeik minden felelősségvállalása, őszinteség és gondosság mellett.

Pénzmosás / terrorizmus finanszírozása

Tekintettel a Fidulink üzleti jellegére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása jogi szempontból és hírnevének fenntartása szempontjából különleges és jelentős kockázatokat jelent. Rendkívül fontos a pénzmosás elleni törvények és rendeletek betartása azokban az országokban, ahol a Fidulink működik. Ennek eredményeként a Fidulink kifejlesztett egy programot, amely a következőket tartalmazza:

  • megfelelő belső eljárások és ellenőrzések (átvilágítási intézkedések);
  • képzési program személyzet felvételekor és folyamatosan.

Éberségi intézkedések:

Az ügyfél tudása (KYC - ismeri az ügyfelet) magában foglalja az ügyfél azonosításának és igazolásának kötelezettségeit, valamint szükség esetén az utóbbi nevében eljáró személyek hatásköreit annak érdekében, hogy szerezzen bizonyosságot egy legitim és törvényes ügyféllel való kapcsolattartás során:

  • Természetes személy esetében: érvényes hivatalos okmány bemutatásával, a fényképével együtt. A megjegyezendő és megőrizendő adatok a név (nevek) - beleértve a házas nők leánykori nevét, keresztneveit, a személy születési idejét és helyét (nemzetiség), valamint a kiállítás jellegét, idejét és helyét, valamint a dokumentum érvényességi ideje, valamint a dokumentumot kiállító és adott esetben hitelesített hatóság vagy személy neve és minősége;
  • Jogi személy esetében a bármely jogi aktus vagy hivatalos nyilvántartásból készült kivonat eredeti vagy másolatának három hónapnál rövidebb keltezésű megküldésével, feltüntetve a nevét, jogi formáját és a székhely címét társadalmi identitás, valamint az említett partnerek és társadalmi vezetők identitása.

Ezen felül a következő információkra is szükség van:

  • teljes cím (ek)
  • telefonszámok és / vagy GSM
  • e-mail (ek)
  • foglalkozás (ok)

A következő dokumentumok mellett:

    • A hiteles útlevél másolata
    • A cím igazolása
    • önéletrajz
    • Bankszámla (k) kimutatása (i)
    • Banki referencialevél
    • Lehetséges, hogy további személyazonosító okmányok (személyi igazolvány,
      vezetés, tartózkodási engedély).

Ez a lista nem kimerítő, és a körülményektől függően más információkat is figyelembe lehet venni.

A Fidulink elvárja, hogy ügyfelei pontos és naprakész információkat szolgáltassanak, valamint tájékoztassák és haladéktalanul elvégezzék az esetleges változásokat.

Kétség esetén alkalmazandó intézkedések:

Pénzmosás és / vagy terrorista finanszírozás gyanúja esetén, vagy a megszerzett azonosító adatok valódiságával vagy relevanciájával kapcsolatos kétségek esetén a Fidulink vállalja:

    • Nem léphet kapcsolatba üzleti kapcsolatokkal, és nem végezhet tranzakciókat;
    • Az üzleti kapcsolat megszüntetése indokolás nélkül.


A DOKUMENTUM HITELESÍTÉSE >>>>>>>

Ossza meg ezt
KAPCSOLAT
szoros csúszka
× Miben segíthetek ?